- ABC Tradeから出金ができない…
- ABC Tradeを、SNSで知り合った人に紹介されたけど詐欺？
などでお困りではないですか？
実際、ABC Tradeについては「怪しい」「騙された」などの声が挙がっています。
ABC Tradeは開設されたばかりの詳細不明な取引所
ABC Tradeの概要
ABC Tradeの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| ABC Tradeの概要 | |
|---|---|
| 名称 | ABC Trade |
| URL | https://s.abctrad.top/ |
| 運営会社 | 不明 |
| 会社登録国・地域 | シンガポール？ |
| 所在地 | 不明 |
| メールアドレス | ABC Trade159 @ amail.com |
| 電話番号 | 不明 |
| ライセンス | 不明 |
今回の公式サイト調査では、ABC Tradeについて詳しい情報は得られませんでした。
口コミによると、このサイトは2024年の11月に作られたもので、長期的な利用には適していない形となっているようです。
ユーザー規約が不明瞭
規約はあるものの、不自然な翻訳で中身の信憑性は疑わしいものです。
シンガポールの法律が適用される？
会社自体がシンガポールを拠点としているといった情報はありませんが、法律まわりはシンガポールのものが適用されるとの記載がありました。
オンラインサポートのリンクが不明
オンラインサポートを行っていると記載がありますが、チャットのようなものは確認できませんでした。
ABC Tradeは詐欺の可能性が高い
公式ページの内容や口コミを確認した限り、やはりABC Tradeは詐欺の可能性が高いと考えられます。
理由としては、以下のような不審な点が多いためです。
- 運営会社の情報が記載されていない
- 約款の内容が不明瞭
- 返金できないとの口コミが多数ある
ABC Tradeは、実際に「利用したが出金できない」との被害が発生していることからも、詐欺の可能性が高いと考えて良いでしょう。
ABC Tradeの口コミ・評判では「出金を拒否される詐欺の取引所」との声あり
ABC Tradeの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような状況が見えてきました。
- 危険な取引所として注意喚起が行われている
- SNS経由で勧誘されて騙された
ABC TradeのXでの口コミ
Xでは、ABC Tradeに関する口コミや評価に関する有益なポストは見つかりませんでした。
ABC TradeのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、ABC Tradeに関する以下の投稿を確認しました。
質問者
ビットコインコイン取引所について質問です。
「abc trade」
「著作権所有2021 LEXS Trade Exchange。
モーリシャス共和国の法律によると（FSC）、LEXS Trade 有限会社の登録番号は14556327です。金融情報部門の許可と監督，許可番号はGB 21026337，仮想通貨と法定通貨の両替サービス，許可番号はSEC-2.1 B，仮想通貨財布サービスを提供する.Financial Intelligence Unit によってライセンスおよび規制されています。」と記載があります。
こちらの取引所を使用している方はいますでしょうか？
知人の紹介で投資を勧められていますが、詐欺の可能性を疑っています。
また、取引所の信頼性を確かめる術はありますでしょうか？
どうかご教授をお願い致します。
回答者1貴方に投資を勧めている「知人」という人はどういう関係の人ですか？
実際に会ったことがある人ですか？それともネットで知り合っただけの人ですか？
また日本人ですか？外国人ですか？
少なくともCoinMarketCapの取引所リストには該当がありませんし、ライセンスが租税回避地のモーリシャスというのも危険な要素です。そもそも検索しても見つからないようなサイトが信頼できるサイトである可能性は低いと思います。多くの人が利用していて実績のあるサイトが検索しても出てこないということは考えにくいからです。
回答者2詐欺サイトです。
昨年11月12日に作られたばかりのサイト。
出来てから2ヶ月しか経ってない。しかも契約は最短の1年。
つまり、更新しなければ今年の11月には閉鎖される可能性があるサイトです。まともなサイトはこういう短期の契約はしない。初めから1年たったらやめるつもりの契約。
サイトの登録者の身元を隠すサービスを使用してます。身元がバレると困る犯罪者ってことです。
サイト内のチャートも他サイトのチャートを表示させる仕組みになってる。そいつは、初めからあなたを騙すつもりで近づいてきてます。
引用：https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10309585585
Yahoo!知恵袋では、facebook経由で勧誘を受けたという方の被害報告がありました。
また、公式サイトができたばかりのものであること、会社情報が開示されない内容になっていることが指摘されています。
ABC Tradeの掲示板などでの口コミ
ABC Tradeに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
・ABCtrade 取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。
・s.abctrad.top
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。
・最近ではXやマッチングアプリにも投資詐欺業者が紛れているので、いきなりのフレンド申請や知らない人から投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑ってください！
口コミにもありますが、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資話を持ちかけられても鵜呑みにしないようにしましょう。
「もしかしたら詐欺にあったかもしれない」と思った時には、独断で動かず専門家に相談することをおすすめします。
WikiFXでのABC Tradeの評価
WikiFXにABC Tradeの評価はありませんでした。
※WikiFXは、外国為替業界における世界の第三者情報サービスプラットフォームです。
WikiFXでは、投資家が効果的にリスクを回避できるよう、規制状況、ライセンス資格、リスク情報、信用評価、サイト調査などの包括的な情報を提供しています。
ABC Tradeの詐欺被害に遭った場合は調査会社に依頼を
実際にABC Tradeの被害で悩んでいる場合、相談先としては弁護士・法律事務所や警察などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、本当にお金を取り戻すためには、まずは「詐欺被害に強い専門の調査会社」に調査を依頼するのが有効です。
弁護士に相談しても、詐欺師の氏名や住所が不明だと対応できない
詐欺被害の相談先として、弁護士や法律事務所を思い浮かべる方も多いでしょう。
実際、詐欺を企てた相手の素性が明らかな場合には、弁護士に依頼して法的処置を取ることで解決できることもあります。
ですが、ABC Tradeのような仮想通貨詐欺・FX詐欺の場合、そもそも相手の名前・会社名・住所などが分からない場合がほとんどです。
そのため、弁護士に依頼しても法的処置を取るべき相手が分からず、結局は調査会社に追跡調査を依頼する必要が生じてしまいます。
警察に相談しても、詐欺の証拠が不十分と言われてしまう
警察に相談した場合も、詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してもらえず、解決に繋がらないことが多いのが現実です。
また、民事不介入の原則があるため、警察は詐欺でだまし取られた被害金の返金まではサポートしてくれません。
詐欺被害専門の調査会社ならABC Tradeの「被害証明書類」を作成できる
警察や弁護士に動いてもらうためは、詐欺被害の内容を明らかにした「被害証明書類」の作成が必要です。
そこで頼りになるのが、詐欺被害に特化した専門の調査会社です。
特に、当サイトを運営する株式会社セキュアテクノロジーでは、業界トップレベルの技術を駆使した調査が可能です。
調査依頼をいただければ、ABC Tradeに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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【なぜ当社では高度な調査が可能なのか】
当社が保有するトラッキングシステムで、仮想通貨の移送先を追跡します。仮想通貨が複数に分散されている場合でも、一番金額の大きい移送先を調査して在処を特定します。仮想通貨サイトや企業情報の調査とともに、当社の過去の調査事例と照らし合わせて詐欺業者の身元を特定することも可能です。
当社には投資詐欺の手口に詳しい専門スタッフ、サイバーセキュリティに精通した解析スタッフ、国内および海外の仮想通貨の取引所にも詳しいスタッフが常駐しております。