Promax Tradingというサイトで詐欺に遭ったという報告が最近相次いでいます。
結論としては以下の通り、Promax Tradingは詐欺サイトの可能性が高く、利用はおすすめできません。
- 公式サイトのライセンス情報が検索しても出てこない
- 会社住所が過去に金融庁の警告を受けているものと一致
- 利用規約が英語表記のみで内容が不明瞭
- 実際に「出金できない」というトラブルが発生している
この記事では、投資詐欺の調査を専門に扱う調査会社「株式会社セキュアテクノロジー」の編集部が、Promax Tradingの実態について調査しました。
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Promax Tradingを始めとする投資詐欺の被害に遭った場合は、実態調査をすればお金が戻ってくる可能性が高まります。
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【結論】Promax Tradingは詐欺の可能性が高い
Promax Tradingが詐欺かどうか、当サイトで複数の項目にわたって検証した結果は以下の通りです。
| Promax Tradingは詐欺かどうかの検証まとめ | |
|---|---|
| 基本情報 | 公式HPに記載の住所は過去に詐欺で警告を受けている |
| ライセンス | 公式HPにライセンスの記載なし、WikiFXでも「ノンライセンス」との評価 |
| ドメイン情報 | whois情報は完全匿名、ドメインの登録国と拠点が一致しない |
| 口コミ・評判 | 出金できない、アカウントを無効にされるなど悪質な行為が発生 |
検証の結果から、Promax Tradingは詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。
以下、それぞれの検証項目について詳しく解説していきます。
なお、既にPromax Tradingに入金してしまい詐欺被害に遭ってしまった場合は、なるべく早く対処をすることが重要です。
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Promax Tradingはセントルシアのノンライセンス取引所
Promax Tradingの概要
Promax Tradingの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| Promax Tradingの概要 | |
|---|---|
| 名称 | Promax Trading |
| URL | https://promaxtrading.com/ |
| 運営会社 | Promax Trading Limited |
| 会社登録国・地域 | セントルシア |
| 所在地 | Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia |
| 代表者名 | 不明 |
| メールアドレス | @promaxtrading.com |
| 電話番号 | +971-42632-571 |
| ライセンス | 不明 |
Promax Tradingは、セントルシアに拠点を持つ取引所ですが、業務住所はアラブ首長国連邦となっています。
業務住所は Flat #2, Floot #2, Bulding Abdullah Obaid Mohd, Abdulla AL Dhaghaya GOLD SOUQ, DUBAI,と記載されていますが、GoogleMapでは詳しいエリアの情報が見つけられませんでした。
以下では、この会社や取引所について詳しく調査を進めていきます。
オフィスの登録住所は過去に金融庁の警告を受けている
登録住所として記載されているGround Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Luciaという住所ですが、検索してみると過去に金融庁によって複数の詐欺サイトが警告を受けている住所と完全一致となっていました。
少なくともこれまでに5件の取引所が警告を受けている住所です。
利用規約、各種ポリシーは英語のみ
利用規約やプライバシーポリシーなどの書類を確認したところ、中身は全て英文の記載となっていました。
非常に内容を理解しづらく、不安の残るままの利用になりそうです。
SNSアカウントに残る不審点
公式サイトでは、各種SNSアカウントのリンクがあったため順番に確認していきます。
Facebookでは、特にこれといった情報はなく、画像が定期的にアップされているだけのようでした。
フォロワーの数もそれほど多くない上、基本データは閲覧できない状態です。
YouTube
YouTubeでは、短い時間の動画が多数アップされているようです。
チャンネル開設は2022年と比較的新しい上、なぜかカナダのアカウントとして登録されています。
本来であればセントルシア、もしくはアラブ首長国連邦のはずです。
インスタグラムはフォロワー数が6584人と比較的アクティブに運用されているのかと思いきや、一つの投稿に対しての「いいね」は2件、3件と非常に少ない様子でした。
Promax Tradingのライセンス情報には疑わしさあり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
Promax Tradingのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- Promax Tradingは金融庁のライセンスを取得していない
- Promax Tradingのライセンス所持情報がない
- WikiFXではPromax Tradingをノンライセンスと判断している
Promax Tradingは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、KatoPrimeの記載はありませんでした。
つまりPromax Tradingは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
Promax Tradingのライセンス所持情報がない
公式サイトを確認したところ、サイト内に所有ライセンスに関する記載が一切なかったことも気になります。
ライセンスの画像も、ライセンスに言及する一文もありませんでした。
WikiFXではPromax Tradingをノンライセンスと判断している
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、Promax Tradingはノンライセンスと判断されている状況でした。
スコアは2.07と低く、有効なライセンスが確認できていないという結果です。
また、被害報告もいくつか上がっているようなので後述します。
Promax Tradingのドメイン情報から詐欺サイトの可能性を検証
Promax Tradingのドメインの情報を調査し、詐欺サイトかどうかを検証してみます。
Promax Tradingのドメインに紐づく情報から、危険度を推測することができます。
Promax Tradingのドメインのwhois情報などを調査した結果は以下の通りです。
| Promax Tradingのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | promaxtrading.com |
| ドメイン登録日 | 2019年12月26日 |
| レジストラ | Namecheap |
| 登録国 | アイスランド（IS） |
| 登録者情報 | プライバシーのため保留 ehf（匿名化サービス利用） |
| 参照ドメイン数（専門ツールで調査） | 不明 |
promaxtrading.comのwhois情報（参考）
Domain name: promaxtrading.com
Registry Domain ID: 2472052732_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2024-10-17T14:41:32.91Z
Creation Date: 2019-12-26T12:19:28.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2030-12-26T12:19:28.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.9854014545
Reseller: NAMECHEAP INC
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Redacted for Privacy
Registrant Organization: Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf
Registrant Street: Kalkofnsvegur 2
Registrant City: Reykjavik
Registrant State/Province: Capital Region
Registrant Postal Code: 101
Registrant Country: IS
Registrant Phone: +354.4212434
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: 5eb06d4c42c84fab81821d3a39a1dd95.protect@withheldforprivacy.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Redacted for Privacy
Admin Organization: Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf
Admin Street: Kalkofnsvegur 2
Admin City: Reykjavik
Admin State/Province: Capital Region
Admin Postal Code: 101
Admin Country: IS
Admin Phone: +354.4212434
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: 5eb06d4c42c84fab81821d3a39a1dd95.protect@withheldforprivacy.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Redacted for Privacy
Tech Organization: Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf
Tech Street: Kalkofnsvegur 2
Tech City: Reykjavik
Tech State/Province: Capital Region
Tech Postal Code: 101
Tech Country: IS
Tech Phone: +354.4212434
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: 5eb06d4c42c84fab81821d3a39a1dd95.protect@withheldforprivacy.com
Name Server: tim.ns.cloudflare.com
Name Server: uma.ns.cloudflare.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2025-03-24T21:15:25.40Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- promaxtrading.comは詐欺目的で中古で再利用されている可能性がある
- 詐欺サイトが好んで利用するレジストラを利用している
- 登録者は「Withhold for Privacy ehf」（アイスランド拠点のプライバシー保護サービス）を利用し、名前・住所・連絡先など全て非公開となっている。
- セントルシアの登録所であるにもかかわらずドメイン登録所在地がアイスランド
このwhois情報から判断しても、promaxtrading.comは限りなく信頼性の低いサイトである可能性が高いです。
まず、ドメイン自体は2019年登録で一見信頼できそうですが、最近では中古ドメインを詐欺業者が買い取り、運営履歴を装って悪用するケースが急増しています。
特に金融系の詐欺では、「長く存在していたように見えるサイト」を演出することがよくあります。
また、登録者情報は完全にプライバシーが保護された匿名登録で、運営者の情報は一切確認できません。
金融業者であれば、通常は登録者情報や所在地、連絡先を明確にするのが一般的であり、それを隠している時点で透明性は皆無と言います。
さらに、レジストラがNamecheapである点も注意ポイントです。
Namecheapは正規の利用者も多い方、安価・匿名性が高いという理由で詐欺サイトの温床にもなっているサービスです。
特に投資・FX・仮想通貨系でNamecheapかつ匿名登録という組み合わせは、過去にも多くの詐欺事件と一致しています。
Promax Tradingの口コミ・評判では「突然データを消され、資金の引き出しができなくなる」との声あり
Promax Tradingの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- 何の通知もなくアカウントを無効にされた
- 投資後に利益が出ても、資金の引き出しができなくなる
- 出金前に手数料、税金を払う必要があると言われる
様々な媒体で投稿されていたPromax Tradingに関する口コミ・評判をご紹介します。
Promax TradingのXでの口コミ
Xでは、Promax Tradingに関する有益なポストは見つかりませんでした。
Promax TradingのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Promax Tradingに関する投稿は確認できませんでした。
Promax Tradingの掲示板などでの口コミ
Promax Tradingに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
SNSなどを経由して勧誘されることへ警告が多数
口コミサイトでは、Promax Tradingに関して勧誘手口の警告が多数確認できます。
Promax Trading取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。
詐欺相談なび
InstagramやFacebook等の投資広告にも注意が必要です
詐欺相談なび
Promax TradingInstagramやTwitterなどのSNS等のDMやマッチングアプリで甘い言葉で勧誘を受けたことがあるかもしれませんがこの様な話は信用しないでください！
詐欺相談なび
PromaxTrading取引所は詐欺の取引所の可能性が高いと思われます！
詐欺被害ジャパン
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。
具体的な被害内容も複数確認
Promax Tradingについて実際に出金ができないという口コミも確認できました。
最初は少額、無料で取引をさせて更に利益をその中で出金をさせて信用させてきます。始め出金できたから大丈夫というのは危険です！
詐欺相談なび
この取引所は、投資家を騙して資金を集め、最終的には出金ができなくなるなどの被害を引き起こします。
詐欺相談なび
最初は少ない金額で運用させて利益を上げさせて実際に出金もさせて信用させてそこからが詐欺師が高額な取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。
詐欺被害ジャパン
Promax Tradingは、SNSやマッチングアプリでの甘い勧誘から始まり、「必ず儲かる」「一緒に将来の資金を稼ごう」と信用させた後に出金時の手数料や税金を理由に追加送金を要求する典型的な投資詐欺の手口が確認されています。
最初に出金できたからといって安心するのは非常に危険です。
その後に高額な入金を促され、最終的には出金できなくなる被害が多数報告されています。
少しでも怪しいと感じたら、即時利用を中止しましょう。
WikiFXでの口コミ
Promax Tradingに関して、WikiFX内の掲示板では以下のような口コミがありました。
「データを消去された」
このブローカーはIB手数料を支払わず、バックエンドのデータをすべて削除しました
WikiFX
詐欺のためにアカウントが通知なしで無効にされました
WikiFX
このブローカーは、IB（紹介パートナー）への手数料を支払わず、さらにバックエンドのデータを削除するという極めて悪質な対応をしています。
アカウントが事前の通知なく無効化されるのも、詐欺業者によく見られる行動です。
こうしたブローカーは、契約不履行・証拠隠滅・一方的なアカウント停止など、あらゆる手段で責任を逃れようとします。
信頼できる金融ライセンスを持たないブローカーには、絶対に関わらないことが重要です。
Promax Tradingの詐欺被害に遭った場合は調査会社に依頼を
実際にPromax Tradingの被害で悩んでいる場合、相談先としては弁護士・法律事務所や警察などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、本当にお金を取り戻すためには、まずは「詐欺被害に強い専門の調査会社」に調査を依頼するのが有効です。
弁護士に相談しても、詐欺師の氏名や住所が不明だと対応できない
詐欺被害の相談先として、弁護士や法律事務所を思い浮かべる方も多いでしょう。
実際、詐欺を企てた相手の素性が明らかな場合には、弁護士に依頼して法的処置を取ることで解決できることもあります。
ですが、Promax Tradingのような仮想通貨詐欺・FX詐欺の場合、そもそも相手の名前・会社名・住所などが分からない場合がほとんどです。
そのため、弁護士に依頼しても法的処置を取るべき相手が分からず、結局は調査会社に追跡調査を依頼する必要が生じてしまいます。
警察に相談しても、詐欺の証拠が不十分と言われてしまう
警察に相談した場合も、詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してもらえず、解決に繋がらないことが多いのが現実です。
また、民事不介入の原則があるため、警察は詐欺でだまし取られた被害金の返金まではサポートしてくれません。
詐欺被害専門の調査会社ならPromax Tradingの「被害証明書類」を作成できる
警察や弁護士に動いてもらうためは、詐欺被害の内容を明らかにした「被害証明書類」の作成が必要です。
そこで頼りになるのが、詐欺被害に特化した専門の調査会社です。
特に、当サイトを運営する株式会社セキュアテクノロジーでは、業界トップレベルの技術を駆使した調査が可能です。
調査依頼をいただければ、Promax Tradingに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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【なぜ当社では高度な調査が可能なのか】
当社が保有するトラッキングシステムで、仮想通貨の移送先を追跡します。仮想通貨が複数に分散されている場合でも、一番金額の大きい移送先を調査して在処を特定します。仮想通貨サイトや企業情報の調査とともに、当社の過去の調査事例と照らし合わせて詐欺業者の身元を特定することも可能です。
当社には投資詐欺の手口に詳しい専門スタッフ、サイバーセキュリティに精通した解析スタッフ、国内および海外の仮想通貨の取引所にも詳しいスタッフが常駐しております。