Moneda del Mundoというサイトで詐欺に遭ったという報告が最近相次いでいます。
結論としては以下の通り、Moneda del Mundoは詐欺サイトの可能性が高く、利用はおすすめできません。
- 公式サイトのライセンス情報が検索しても出てこない
- 取締役の情報が不自然で、公式サイト内には取締役の情報がない
- 中古のドメインを利用している疑惑がある
- 実際に「出金できない」というトラブルが発生している
この記事では、投資詐欺の調査を専門に扱う調査会社「株式会社セキュアテクノロジー」の編集部が、Moneda del Mundoの実態について調査しました。
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【結論】Moneda del Mundoは詐欺の可能性が高い
Moneda del Mundoが詐欺かどうか、当サイトで複数の項目にわたって検証した結果は以下の通りです。
| Moneda del Mundoは詐欺かどうかの検証まとめ | |
|---|---|
| 基本情報 | 公式HPは情報不足、取締役は架空の人物の可能性アリ |
| ライセンス | 日本のライセンスは不所持、WikiFXでも「ノンライセンス」との評価 |
| ドメイン情報 | whois情報は完全匿名、ドメインは中古の疑い |
| 口コミ・評判 | 出金できない、SNSや広告経由で被害拡大 |
検証の結果から、Moneda del Mundoは詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。
以下、それぞれの検証項目について詳しく解説していきます。
なお、既にMoneda del Mundoに入金してしまい詐欺被害に遭ってしまった場合は、なるべく早く対処をすることが重要です。
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Moneda del Mundoはキプロス周辺に拠点を置く取引所
Moneda del Mundoの概要
Moneda del Mundoの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| Moneda del Mundoの概要 | |
|---|---|
| 名称 | Moneda del Mundo |
| URL | https://www.monedadelmundo.com/ |
| 運営会社 | Semoran LTD |
| 会社登録国・地域 | キプロス、ニコシア、ストロボロス |
| 所在地 | 不明 |
| 代表者名 | 不明 |
| メールアドレス | support@monedadelmundo.com |
| 電話番号 | 541152391911 |
| ライセンス | コモロ金融サービス局 |
今回の調査でまずわかったことは、Moneda del Mundoという取引所を運営する会社は「Semoran LTD」というところですが、その大元はSequoia Ventures Limitedという企業である、ということです。
（公式サイト内に、Semoran LTDがSequoia Ventures Limitedの関連会社であることが記載されています。）
上記を踏まえて、会社の情報やライセンスの情報について調べていきましょう。
会社自体が新しく登録されている
Semoran LTDについて調べてみると、以下の情報がありました。
SEMORAN LTD は、キプロス会社登記局に有限会社および追加の個人会社として登録されている組織であり、この組織の登録日は 2024 年 8 月 22 日です。
キプロス共和国の公式会社登記所では、登録番号 ΗΕ 464343 で会社が登記されており、会社の現在の組織ステータスはアクティブ、名前ステータスは現在の名称です。
この組織のキプロス会社登記所から取得した記録上の公式登録事務所住所は、Λεμεσού, 46E, , Στρόβολος, 2014, Λευκωσία, Κύπρος です。
残念ながら、ここに記載された情報は過去に取得されたものであるために、これは最新の住所ではない可能性があります。
この会社には 2 人の役員が登録されています。
これらの人物は次のとおりです:
取締役に任命された ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΠΑΣΙΗΣ (MARIOS KOTZIAPASIIS)、
秘書に任命された ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΠΑΣΙΗΣ (MARIOS KOTZIAPASIIS)。
この情報は最近取得されていない可能性があるため、この会社にはここに登録されていない取締役や秘書が他にもいる可能性があります。
企業検索サイトより
Semoran LTDという会社が本当にキプロスに存在するとしても、その登録日が2024年というのは流石に歴史がなさすぎて不安になります。
おそらく公式サイト自体も新しいもので、詐欺によくある作っては消し作っては消し…のサイトの一つなのでは、と疑ってしまいます。
次に、登録されているという役員についても探ってみましょう。
取締役と秘書の2名ではなく、兼任の1名のようですが…。
MARIOS KOTZIAPASIIS 氏の情報
MARIOS KOTZIAPASIIS（日本語読みではマリオス・コツィアパシイス）という人物について調べてみたところ、驚きの結果がありました。
欧州の企業を検索するサイトでMARIOS KOTZIAPASIIS氏の名前をサーチしたところ、完全に同姓同名の人物が多数の企業で取締役として登録されていました。
1件、2件であれば「キプロス人に多い名前なのだろう」と納得することもできますが、20件も30件もの企業で取締役の名前が丸被りすることは流石にあり得ないと思います。
企業情報の中にあるライセンスの情報が詳細不明
「Moneda del Mundoは、国際ビジネス会社法 2014 および証券取引法 2013に基づき、コモロ金融サービス局からブローカーディーラーおよび決済機関のサービスを提供するライセンスを取得しています (ライセンス番号 BFX2024135)。
上記の情報をもとに、コモロ金融サービス局のサイトで照合してみましたが、具体的にMoneda del MundoやSemoran LTDといった名前を見つけることはできませんでした。
ライセンスについては、後ほどWikiFXの情報をもとに判断していきましょう。
Semoran LTDの拠点がある場所を調べる
仮想通貨やFXに関連する取引所は、基本的にビジネス街にオフィスを構えていることが多いです。
Semoran LTDの住所情報をもとにGoogleMapで取引所の入っているビルを確認してみましたが、テナントの情報内にSemoran LTDの名前はありませんでした。
Moneda del Mundoのライセンス情報には疑わしさあり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
Moneda del Mundoのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- Moneda del Mundoは金融庁のライセンスを取得していない
- Moneda del Mundoのライセンス所持状況が怪しい
- WikiFXではMoneda del Mundoをノンライセンスと判断している
Moneda del Mundoは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、Moneda del Mundoの記載はありませんでした。
つまりMoneda del Mundoは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
Moneda del Mundoのライセンス所持状況が怪しい
上記で調査したように、「Semoran LTD」という企業がライセンスを所持しているという確証は得られませんでした。
もし実際に海外のライセンスを所持していたとしても、日本でライセンスを取得していない以上、手放しに信用することは避けたほうが良いでしょう。
WikiFXではMoneda del Mundoをノンライセンスと判断している
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、Moneda del Mundoノンライセンスと判断されている状況でした。
スコアは0.21とほぼゼロに近く、「利用しないように」との警告がありました。
上記の内容から見るに、Moneda del Mundoは非常にリスクのある取引所であると言えるでしょう。
Moneda del Mundoのドメイン情報から詐欺サイトの可能性を検証
Moneda del Mundoのドメインの情報を調査し、詐欺サイトかどうかを検証してみます。
Moneda del Mundoのドメインに紐づく情報から、危険度を推測することができます。
Moneda del Mundoのドメインのwhois情報などを調査した結果は以下の通りです。
| Moneda del Mundoのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | monedadelmundo.com |
| ドメイン登録日 | 2001年7月21日 |
| レジストラ | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd. |
| 登録国 | 中国（CN） |
| 登録者情報 | Domains By Proxy LLC（匿名化サービス利用） |
| 参照ドメイン数（専門ツールで調査） | 不明 |
monedadelmundo.comのwhois情報（参考）
登録者の連絡先情報:
名前：
登録 非公開
組織：
ドメインズ・バイ・プロキシ LLC
住所1：
ドメインByProxy.com
住所2:
100 S.ミルアベニュー、スイート1600
市：
テンペ
州/県:
アリゾナ
郵便番号：
85281
国：
私たち
電話：
+1.4806242599
ファックス：
メールアドレス:
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=monedadelmundo.com でドメイン所有者への連絡リンクを選択します。
住所:
DomainsByProxy.com、100 S. Mill Ave、Suite 1600、テンピ、アリゾナ州、85281、米国
技術連絡先情報:
名前：
登録 非公開
組織：
ドメインズ・バイ・プロキシ LLC
住所1：
ドメインByProxy.com
住所2:
100 S.ミルアベニュー、スイート1600
市：
テンペ
州/県:
アリゾナ
郵便番号：
85281
国：
私たち
電話：
+1.4806242599
ファックス：
メールアドレス:
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=monedadelmundo.com でドメイン所有者への連絡リンクを選択します。
住所:
DomainsByProxy.com、100 S. Mill Ave、Suite 1600、テンピ、アリゾナ州、85281、米国
情報更新日: 2025-02-19 20:10:49.528096+00
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- monedadelmundo.comは2001年から利用されている古いドメイン
- レジストラは、中古ドメインを管理・売買する中国の会社
- whois情報では、登録者の情報が全て隠されている
このwhois情報から判断すると、詐欺サイトの可能性が高いと考えられます。
まず、ドメインの登録日が2001年と古い点が目を引きますが、中古ドメインが売買されているため、必ずしも安全であるという確証はありません。
詐欺業者は歴史のあるドメインを使うことで、検索エンジンでの評価を高め、信頼性があるので見せられる手法をよく使います。
次に、レジストラが中国のJumingである点にも疑問を覚えます。
Jumingは中古ドメインの取引を行っており、詐欺業者がここを利用しているケースが多く報告されています。
また、登録者の所在地としてはアメリカ・アリゾナの「Domains By Proxy LLC」が記載されていますが、これは匿名化サービスの所在地であり、実際の運営者とは関係ありません。
正規の金融機関や投資サイトであれば、通常は運営者の所在地や企業情報を理解するものですが、このサイトはそれを完全に隠しています。
結論として、このサイトの安全性は低く、詐欺の可能性が高いため、利用は避けるべきです。特に金融取引を行うのは非常に危険です。
Moneda del Mundoの口コミ・評判では「SNSで勧誘されて始めたものの、出金ができない詐欺の取引所」との声あり
Moneda del Mundoの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- 利益が出たので出金しようとしたが、何かと理由をつけて出金させてくれない
- 有名SNSの広告で見かけて利用したが出金ができなく困っている
- SNSやマッチングアプリをきっかけに被害に遭った
様々な媒体で投稿されていたMoneda del Mundoに関する口コミ・評判をご紹介します。
Moneda del MundoのXでの口コミ
Xでは、Moneda del Mundoに関する有益なポストは見つかりませんでした。
Moneda del MundoのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Moneda del Mundoに関する投稿は確認できませんでした。
Moneda del Mundoの掲示板などでの口コミ
Moneda del Mundoに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
最初は少額、無料で取引をさせて更に利益をその中で出金をさせて信用させてきます。始め出金できたから大丈夫というのは危険です！
詐欺相談なび
InstagramやFacebook等の投資広告にも注意が必要です
詐欺相談なび
投資後に利益が出ても、資金の引き出しができなくなるという事例が多く報告されています。サポートに問い合わせても、理由をつけて出金を拒否されることが一般的です。
詐欺相談なび
最近ではXやマッチングアプリにも投資詐欺業者が紛れているので、いきなりのフレンド申請や知らない人から投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑ってください！
詐欺相談なび
monedadelmundo.com
この取引所は、投資家を騙して資金を集め、最終的には出金ができなくなるなどの被害を引き起こします。
詐欺相談なび
Moneda del MundoInstagramやTwitterなどのSNS等のDMやマッチングアプリで甘い言葉で勧誘を受けたことがあるかもしれませんがこの様な話は信用しないでください！
詐欺相談なび
「Moneda del Mundo（monedadelmundo.com）」は典型的な投資詐欺サイトであり、出金拒否型の詐欺取引所の可能性が非常に高いです。
多くの投資詐欺サイトは、サイトを短期間で閉鎖→別の名前で開設→すぐに閉鎖、という手順を繰り返しています。
また、ドメインに関しても、古くからあるものを買い取って利用するという手法は珍しくありません。
なお、口コミにもあるように、近年ではSNSやマッチングアプリを経由して被害に遭う方も急増しています。
見知らぬ相手からのウマイ話は、まずは疑ってかかるようにしましょう。
Moneda del Mundoで詐欺被害に遭ってしまった方は、まずは専門家に相談して大切なお金を取り戻しましょう！
Moneda del Mundoの詐欺被害に遭った場合は調査会社に依頼を
実際にMoneda del Mundoの被害で悩んでいる場合、相談先としては弁護士・法律事務所や警察などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、本当にお金を取り戻すためには、まずは「詐欺被害に強い専門の調査会社」に調査を依頼するのが有効です。
弁護士に相談しても、詐欺師の氏名や住所が不明だと対応できない
詐欺被害の相談先として、弁護士や法律事務所を思い浮かべる方も多いでしょう。
実際、詐欺を企てた相手の素性が明らかな場合には、弁護士に依頼して法的処置を取ることで解決できることもあります。
ですが、Moneda del Mundoのような仮想通貨詐欺・FX詐欺の場合、そもそも相手の名前・会社名・住所などが分からない場合がほとんどです。
そのため、弁護士に依頼しても法的処置を取るべき相手が分からず、結局は調査会社に追跡調査を依頼する必要が生じてしまいます。
警察に相談しても、詐欺の証拠が不十分と言われてしまう
警察に相談した場合も、詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してもらえず、解決に繋がらないことが多いのが現実です。
また、民事不介入の原則があるため、警察は詐欺でだまし取られた被害金の返金まではサポートしてくれません。
詐欺被害専門の調査会社ならMoneda del Mundoの「被害証明書類」を作成できる
警察や弁護士に動いてもらうためは、詐欺被害の内容を明らかにした「被害証明書類」の作成が必要です。
そこで頼りになるのが、詐欺被害に特化した専門の調査会社です。
特に、当サイトを運営する株式会社セキュアテクノロジーでは、業界トップレベルの技術を駆使した調査が可能です。
調査依頼をいただければ、Moneda del Mundoに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
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【なぜ当社では高度な調査が可能なのか】
当社が保有するトラッキングシステムで、仮想通貨の移送先を追跡します。仮想通貨が複数に分散されている場合でも、一番金額の大きい移送先を調査して在処を特定します。仮想通貨サイトや企業情報の調査とともに、当社の過去の調査事例と照らし合わせて詐欺業者の身元を特定することも可能です。
当社には投資詐欺の手口に詳しい専門スタッフ、サイバーセキュリティに精通した解析スタッフ、国内および海外の仮想通貨の取引所にも詳しいスタッフが常駐しております。