White Forexというサイトで詐欺に遭ったという報告が最近相次いでいます。
結論としては以下の通り、White Forexは詐欺サイトの可能性が高く、利用はおすすめできません。
- 公式サイトのライセンス情報が検索しても出てこない
- ライセンス画像はあるものの、WikiFXではノンライセンスとの判断
- ドメイン情報が隠されていて不自然な状況になっている
- 実際に「出金できない」というトラブルが発生している
この記事では、投資詐欺の調査を専門に扱う調査会社「株式会社セキュアテクノロジー」の編集部が、White Forexの実態について調査しました。
White Forexに入金してしまった場合はどうしたら良いですか…？
White Forexを始めとする投資詐欺の被害に遭った場合は、実態調査をすればお金が戻ってくる可能性が高まります。
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【結論】White Forexは詐欺の可能性が高い
White Forexが詐欺かどうか、当サイトで複数の項目にわたって検証した結果は以下の通りです。
| White Forexは詐欺かどうかの検証まとめ | |
|---|---|
| 基本情報 | HPに記載の住所が金融庁より警告を受けている |
| ライセンス | ライセンスの記載はあるが疑わしいものである |
| ドメイン情報 | 登録者情報が完全に匿名化されており不審 |
| 口コミ・評判 | 出金できない、突然連絡が途絶える |
検証の結果から、White Forexは詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。
以下、それぞれの検証項目について詳しく解説していきます。
なお、既にWhite Forexに入金してしまい詐欺被害に遭ってしまった場合は、なるべく早く対処をすることが重要です。
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White Forexはセントルシアに拠点を持つ不審なライセンス保有の取引所
White Forexの概要
White Forexの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| WhiteForexの概要 | |
|---|---|
| 名称 | White Forex |
| URL | https://www.whiteforex.com |
| 運営会社 | White Forex Limited |
| 会社登録国・地域 | セントルシア |
| 所在地 | グロス・アイレット島、ロドニーベイ、ロドニーヴィレッジ、サザビーズビル1階 |
| 代表者名 | 不明 |
| メールアドレス | support@whiteforex.com |
| 電話番号 | 不明 |
| ライセンス（セントルシア） | 2024-00475 |
White Forexは、セントルシアに拠点を持つ取引所ですが、アメリカ合衆国、キューバ、ミャンマー、北朝鮮、スーダンにサービスを提供しています。
住所はGround Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-islet, Saint Lucia,と記載されていますが、GoogleMapでは詳しいエリアの情報が見つけられませんでした。
以下では、この会社や取引所について詳しく調査を進めていきます。
オフィスの登録住所は過去に日本国からの警告を受けている
登録住所として記載されているGround Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Luciaという住所ですが、検索してみると過去に金融庁及び財務局が警告する複数の詐欺サイトの住所と完全一致していました。
少なくともこれまでに6件の取引所が警告を受けている住所です。
利用規約、各種ポリシーは英語のみ
利用規約やプライバシーポリシーなどの書類を確認したところ、中身は全て英文の記載となっていました。
なお、プライバシーポリシーには個人情報収集に関して第三者認証プロバイダーやその他金融機関（third-party
authentication service providers, and other financial institutions）などから取得する可能性があるとも記載されており、個人情報保護において不安の残る表記がされています。また、個人情報の保存期限や第三者への提供の禁止についての記載はありませんでした。
WhiteForexのライセンス情報には疑わしさあり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
White Forexのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- White Forexは金融庁のライセンスを取得していない
- White Forexは正式なライセンス所持情報がない
- WikiFXではWhite Forexを「不審なクローン」と判断している
White forexは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、WhiteForexの記載はありませんでした。
つまりWhite Forexは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
White Forexは正式なライセンス所持情報がない
White Forexの公式サイトではセントルシアのライセンスを所持しているような記載がありましたが、実際の写真などは一切掲載されていませんでした。
後述するWiki FXにおいては、いくつかの資料が見つかりましたが、いずれも「疑わしいライセンス」「疑わしい事業範囲」という結果になっています。
WikiFXではWhite Forexのライセンスを疑わしいと判断している
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、White Forexは「疑わしいライセンス」「疑わしい事業範囲」「ハイリスク」と判断されている状況でした。
スコアは1.12と非常に低く、WikiFX内でも「有効なライセンス情報が確認されていない」との注意喚起が行われている状況です。またWiki FX内で「取引ソフトウェアを持っていない」と示されていることから、このサイトが偽取引サイトである疑いがあります。
White Forexのドメイン情報から詐欺サイトの可能性を検証
White Forexのドメインの情報を調査し、詐欺サイトかどうかを検証してみます。
White Forexのドメインに紐づく情報から、危険度を推測することができます。
White Forexのドメインのwhois情報などを調査した結果は以下の通りです。
| White Forexのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | https://www.whiteforex.com/ |
| ドメイン登録日 | 2013年11月12日 |
| レジストラ | GoDaddy.com, LLC |
| 登録国 | アメリカ（US）※匿名化サービスの所在地 |
| 登録者情報 | Domains By Proxy LLC（登録者名義は完全に非公開） |
www.whiteforex.comのwhois情報（参考）
Domain Name: whiteforex.com
Registry Domain ID: 1835195280_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: https://www.godaddy.com
Updated Date: 2024-08-26T08:57:12Z
Creation Date: 2013-11-12T14:16:01Z
Registrar Registration Expiration Date: 2029-11-12T14:16:01Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Registrant Street: DomainsByProxy.com
Registrant Street: 100 S. Mill Ave, Suite 1600
Registrant City: Tempe
Registrant State/Province: Arizona
Registrant Postal Code: 85281
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4806242599
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: Select Contact Domain Holder link at
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=whiteforex.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Registration Private
Tech Organization: Domains By Proxy, LLC
Tech Street: DomainsByProxy.com
Tech Street: 100 S. Mill Ave, Suite 1600
Tech City: Tempe
Tech State/Province: Arizona
Tech Postal Code: 85281
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4806242599
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: Select Contact Domain Holder link at
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=whiteforex.com
Name Server: NS-70.AWSDNS-08.COM
Name Server: NS-955.AWSDNS-55.NET
Name Server: NS-1121.AWSDNS-12.ORG
Name Server: NS-1591.AWSDNS-06.CO.UK
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- 登録者が「Domains By Proxy, LLC」になっており、Whois情報を完全に匿名化している。
- レジストラはGoDaddyで、誰でも簡単に取得できるため、信頼性の裏付けにはならない。
- GoDaddy＋Domains By Proxyという、詐欺サイトや違法サイトでも頻繁に使われる組み合わせ
- DNSホスティングはAmazon（AWS）だが、これは信頼性の証明にはならない。詐欺サイトでも利用可能。
このサイトは、登録者情報が完全に匿名化されており、運営者の名前や組織、所在地、連絡先といった重要な情報が一切公開されていません。
登録に利用されている「Domains By Proxy LLC」は、匿名性の高い登録が可能なサービスであり、詐欺サイトや違法サイトで多く悪用されている例があります。
一見すると、2013年に取得された古いドメインであり、長期間運営されている「老舗サイト」のように見えるかもしれません。しかし、登録情報が完全に匿名化されている点、そして連絡先がプライバシー保護によって隠されている点は、非常に大きなリスク要因です。
また、連絡手段がGoDaddy経由の間接的なリンクのみに制限されている点も不自然です。
これらの情報から判断して、White Forexは信頼性が非常に低く、詐欺の可能性が極めて高いサイトであると考えられます。
White Forexの口コミ・評判では「出金できない、突然連絡が途絶える」との声あり
White Forexの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- 出金しようとしてもできなかった
- 出金を依頼してもサポートからのレスポンスがない
- 様々な理由をつけて出金を拒否される
様々な媒体で投稿されていたWhite Forexに関する口コミ・評判をご紹介します。
White ForexのXでの口コミ
Xでは、White forexに関する有益なポストは見つかりませんでした。
White ForexのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Whiteforexに関する投稿は確認できませんでした。
White Forexの掲示板などでの口コミ
White Forexに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
詐欺被害の口コミサイト
詐欺被害の口コミサイトでは、White Forexについて以下の書き込みがありました。
「税金が必要だ」と入金を求められる
White Forex 【whiteforex.com】取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！
詐欺相談なび
「税金」や「マネーロンダリング対策」を理由に追加送金を要求するのは、悪質な詐欺サイトの常套手口です。実在する税金は日本国内での納税義務に基づくものであり、海外取引所が勝手に徴収するものではありません。こうした要求があった時点で、その業者とは即時に連絡を断つべきです。
「必ず儲かる」と誘われた
whiteforex.com取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。
怪しいと思ったらすぐ相談してくださいそうすれば被害に遭うことはないかと思います。
詐欺相談なび
「必ず儲かる」「将来の資金を一緒に稼ごう」といった甘い誘い文句は、投資詐欺の典型パターンです。さらに“出金には先に税金や手数料が必要”という話が出た時点で、詐欺の可能性は極めて高いと断言できます。紹介者の存在があるからといって安心せず、少しでも違和感を覚えたら専門機関に相談することが、被害を防ぐ最大の手段です。
連絡が取れなくなった
利益の出金ができなかった。取引所側は私が規則に違反したというが、証拠を見せろと言うと返事がなくなった。
White Forexチームからは何の反応もない。利益が出たときには彼らは必ず規則に反していると訴えてくるだろうが、彼らが証拠を出してくることはない。
Trustoilot
「規則違反」を理由に出金を拒否しつつ、その証拠を一切提示しないというのは、詐欺業者によく見られる手口です。特に、利益が出たタイミングで一方的に規約違反を持ち出してくる場合、その目的は明白で、“出金させないこと”です。正規の取引所であれば、規約違反の指摘には必ず根拠が伴い、透明な対応がなされます。White Forexのように説明責任を果たさない業者には、絶対に近づくべきではありません。
一見利益が上がっているように見える
whiteforex.com取引所は作られたばかりのサイトであることや、リスクが高い取引所と指摘されています
取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。
SNSや掲示板などでのリアルな声を確認することが重要です。
詐欺被害ジャパン
White Forexは、SNSやマッチングアプリ経由で甘い言葉を使って勧誘し、出金時に手数料や税金の名目で追加送金を求める典型的な投資詐欺サイトとされています。
このような「出金前に税金や手数料が必要」といった要求は、典型的な詐欺サイトの常套手口です。正規の取引所であれば、出金時に別送金で税金を払わせることは絶対にありません。追加送金を求められた時点で即座に詐欺を疑うべきです。
WikiFXでの口コミ
WikiFX内の掲示板では以下のような口コミがありました。
彼らは文字通りの詐欺師です。私は彼らと問題を抱えています。このプラットフォームで利益を上げた人は、資金を引き出すことができません。私のウォレットには現在約$6000ありますが、彼らは私が口座で高頻度取引を行っていると主張して、引き出しを許可しません。高頻度取引に問題があるのでしょうか？彼らは私のお金を返してくれるのでしょうか？絶対に返してくれません。これが彼らが人々を騙す方法です。 私は他の人が被害に遭わないように、できる限りのプラットフォームで彼らに対して声を上げます。 もう一つ言いたいことがあります：彼らはあなたのメール、サポートチケット、またはライブチャットに関心を持ちません。 皆さんに謙虚なお願いです：自分の大切に稼いだお金を預ける前に、ブローカーを慎重に選んでください。
WikiFX
「高頻度取引を理由に出金を拒否する」という主張は、詐欺業者がよく使う根拠のない言い訳です。正規のブローカーであれば、利益の有無に関係なく出金が制限されることはありません。このような対応は明確な詐欺のサインであり、被害を広げないためにも早急な注意喚起が必要です。
小さな金額でも資金を取り戻せない状況は危険信号。
このような業者には絶対に資金を預けず、専門家のもとでお金を取り戻した後は絶対に連絡を断つことが重要です。
White Forexの詐欺被害に遭った場合は調査会社に依頼を
実際にWhite Forexの被害で悩んでいる場合、相談先としては弁護士・法律事務所や警察などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、本当にお金を取り戻すためには、まずは「詐欺被害に強い専門の調査会社」に調査を依頼するのが有効です。
弁護士に相談しても、詐欺師の氏名や住所が不明だと対応できない
詐欺被害の相談先として、弁護士や法律事務所を思い浮かべる方も多いでしょう。
実際、詐欺を企てた相手の素性が明らかな場合には、弁護士に依頼して法的処置を取ることで解決できることもあります。
ですが、White Forexのような仮想通貨詐欺・FX詐欺の場合、そもそも相手の名前・会社名・住所などが分からない場合がほとんどです。
そのため、弁護士に依頼しても法的処置を取るべき相手が分からず、結局は調査会社に追跡調査を依頼する必要が生じてしまいます。
警察に相談しても、詐欺の証拠が不十分と言われてしまう
警察に相談した場合も、詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してもらえず、解決に繋がらないことが多いのが現実です。
また、民事不介入の原則があるため、警察は詐欺でだまし取られた被害金の返金まではサポートしてくれません。
詐欺被害専門の調査会社ならWhite Forexの「被害証明書類」を作成できる
警察や弁護士に動いてもらうためは、詐欺被害の内容を明らかにした「被害証明書類」の作成が必要です。
そこで頼りになるのが、詐欺被害に特化した専門の調査会社です。
特に、当サイトを運営する株式会社セキュアテクノロジーでは、業界トップレベルの技術を駆使した調査が可能です。
調査依頼をいただければ、White Forexに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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【なぜ当社では高度な調査が可能なのか】
当社が保有するトラッキングシステムで、仮想通貨の移送先を追跡します。仮想通貨が複数に分散されている場合でも、一番金額の大きい移送先を調査して在処を特定します。仮想通貨サイトや企業情報の調査とともに、当社の過去の調査事例と照らし合わせて詐欺業者の身元を特定することも可能です。
当社には投資詐欺の手口に詳しい専門スタッフ、サイバーセキュリティに精通した解析スタッフ、国内および海外の仮想通貨の取引所にも詳しいスタッフが常駐しております。